FBI介入！阿根廷足协在美遭调查，超3亿美元资金流动被盯上

场外风暴：司法部与FBI联手调查AFA

就在阿根廷队世界杯征程激战正酣之际，一场法律风暴正在场外悄然升级。据《民族报》等媒体报道，联邦检察官和FBI探员已开始取证，重点调查阿根廷足协（AFA）在美国的财务运作。

调查的核心，是足协在主席克劳迪奥·塔皮亚的领导下，如何构建其国际商业协议。当局正在追查，AFA和一家名为TourProdEnter LLC的公司——这家公司负责管理足协的海外合同收款——其行为是否可能在美国法律下被算作洗钱或银行欺诈。

超3亿美元资金流向成谜

据悉，调查人员正在多家银行机构中，追查与这些国际商业交易相关的、超过3亿美元的资金流向。

当阿根廷队在世界杯16强赛中3-2险胜埃及队时，场外的法律审查也愈发紧张。调查人员最近在迈阿密与商人吉列尔莫·托弗尼通过视频会议进行了一次长达三小时的会谈。当局正在积极寻找那些对塔皮亚和巴勃罗·托维吉诺任期内事件有直接了解的证人。

花旗、美银、小摩账户被审查

调查组正在仔细检查通过花旗银行、美国银行和摩根大通账户进行的交易。这次调查的核心是评估，这些发生在阿根廷实行严格外汇管制时期的金融操作，是否触犯了任何联邦法律。

面对日益增长的法律压力，阿根廷足协已开始在美国动员其代表。作为AFA在北美的大使，托马斯·雷加拉多最近与阿根廷刑事律师马里亚诺·利扎尔多一起，在迈阿密出席了一个关于足球与腐败的论坛。

AFA回应：要求尊重无罪推定

在谈到美国司法部和FBI正在进行的初步调查时，雷加拉多坚决要求尊重无罪推定原则。他明确表示：“仅凭调查措施本身并不能确定责任或罪行。”目前，美国方面尚未提出任何正式指控，检察官仍在判断是否有足够证据提起刑事诉讼。

展望未来，美国司法部将决定是否将此次初步调查升级为正式的刑事起诉。调查人员可能很快会传唤那些曾监督AFA运作的前政府官员进行进一步问话。与此同时，塔皮亚仍随国家队留在美国，阿根廷队正准备在日益严重的场外干扰中，迎战世界杯四分之一决赛的对手瑞士队。